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集團2014年度內控體系建設階段工作順利完成

發布時間:2014-10-21     下載附件


1016日上午9002014年度集團內控體系建設階段工作總結交流會在倉儲公司總部1號會議室召開。


會議首先由集團企業管理部匯報集團內控工作成果。2014年,在滿足證監會對上市公司內控工作基本要求的基礎上,結合企業實際,集團內控工作進行了擴展:從范圍上來看,內控工作由集團總部及倉儲公司、超市公司、百貨公司三家為試點擴展到含電器公司的四大商業公司,江夏物流園、陽邏工業園、電子支付公司開始普及;從工作內容上來看由單一整理制度目錄向梳理、分析重點業務單元的制度、流程鋪開,并將采購業務、資產管理、銷售業務、工程項目、合同管理等5方面內容作為業務流程單元的重點。整個內控建設階段從410日啟動,一直持續到930日,集團總部及四大商業公司共梳理相關制度258份、流程273個、查找設計缺陷103條,并完成內控管理手冊和流程分冊的編制工作。


隨后,倉儲、超市、百貨、電器等四家公司分別進行了交流,重點交流各自梳理業務流程5大單元中有特色、有亮點的做法及工作啟發,同時查找工作中發現的不足及下一步的工作思路。江夏生鮮物流園也就今年開展ISO22000食品安全體系認證情況進行了分享。


最后,集團內控建設工作分管領導副總經理趙琳對今年的內控建設工作進行了點評。趙總指出:集團內控工作從2012年開始系統實施,從完全依靠咨詢公司編手冊到今天我們完全自主繪制的流程圖、風險矩陣,編制的制度手冊、設計缺陷清單等一系列工作成果來看,大家取得的成績是值得肯定的。現階段工作結束并不是內控工作的終點,后續還有大量工作需要深化:一是要將內控工作進一步延展。2015年的內控工作將在全集團范圍內全面鋪開,并且對照企業內控應用指引18個方面全面梳理企業的制度及流程;二是要將內控工作進一步下沉。2015年內控工作要從由建設部門單一操作向各職能部門全面參與轉移,全面提升各級職能部門風險意識,掌握風險管控的工具和方法。為此,趙總對今后內控建設部門的工作提出了三點具體要求:一要加強學習,增強專業技能。二要強化執行,加大整改落實力度;三要加強溝通,提高組織能力。趙總特別強調,集團總部的各職能部門應加強與其他職能部門的橫向聯系,配合企業管理部做好部門內部制度和流程梳理工作,主動查找自身缺陷,明確改進方向。同時還應加強與各公司對口部門的縱向溝通,充分發揮對口指導和服務的職能,幫助各公司健全完善內控體系。


至此,集團2014年度內控建設階段工作已順利完成。從10月起,內控工作將轉入自我評價階段。(集團企業管理部)




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